La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) dio a conocer mediante su página de Internet: www.prodecon.gob.mx, las preguntas que surgen en materia de la Ley Contra el Lavado de Dinero, a saber:

  1. ¿Qué es el lavado de dinero?
  2. ¿A quiénes obliga la “Ley contra el lavado de dinero”?
  3. ¿Solo si estoy inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) estoy      obligado por la “Ley contra el lavado de dinero”?
  4. ¿Solo si estoy inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) estoy obligado por la “Ley contra el lavado de dinero”?
  5. Si realizo “actividades vulnerables”, ¿qué debo de hacer?
  6. ¿Qué debe incluir el reporte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que debo presentar si realizo “actividades vulnerables”?
  7. Si presento algún aviso relativo a una “actividad vulnerable”, ¿para qué fines puede utilizarse la información relativa?
  8. ¿Cuándo entra en vigor la “Ley contra el lavado de dinero”?
  9. ¿Existen sanciones por no cumplir la “Ley contra el lavado de dinero”?
  10. ¿Existe alguna prohibición por la “Ley contra el lavado de dinero”?
  11. ¿Puedo ser sujeto de revisión por parte de las autoridades respecto de la “Ley contra el lavado de dinero”?
  12. Si soy sujeto de una visita de verificación, ¿qué debo hacer?
  13. ¿Qué puedo hacer para cumplir adecuadamente con la “Ley contra el lavado de dinero”?

Para ver el contenido completo dé clic en la siguiente liga:

 http://prodecon.gob.mx/preguntasFrecuentes.html

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